La asignatura Problemáticas sociales contemporáneas y seguridad pública es fundamental para que el analista de inteligencia comprenda que el delito no ocurre en un vacío, sino que es el síntoma de tensiones sociales, políticas y económicas complejas. Su objetivo es brindar un marco conceptual para analizar las amenazas modernas desde una perspectiva sociológica y ética.
La asignatura se desarrolla a través de los siguientes ejes:
Este eje analiza la capacidad de respuesta de las instituciones frente a la erosión del control territorial y la eficacia de las políticas públicas.
Estado Fallido y Debilidad Institucional: Se estudia el concepto de "Estado fallido" no solo como un colapso total, sino como la incapacidad de las instituciones para ejercer el monopolio de la fuerza y garantizar servicios básicos, lo que genera vacíos de poder aprovechados por el crimen.
Políticas de Seguridad Pública: El análisis se centra en cómo el Estado diseña sus estrategias. El analista debe entender si las políticas son reactivas (enfocadas solo en el castigo) o preventivas (enfocadas en las causas del delito).
El Delito como Fenómeno Social: Se exploran las causas (multicausalidad) y las consecuencias del delito, entendiendo que el impacto criminal degrada el tejido social, la economía y la confianza en la democracia.
2. Amenazas Complejas y Gobernanza Criminal
Trabajaran sobre los desafíos que trascienden el delito común y ponen en jaque la soberanía del Estado.
Crimen Organizado y Terrorismo: Se estudian como fenómenos globales que operan con lógicas empresariales o ideológicas, utilizando la violencia y la corrupción para infiltrar instituciones.
Gobernanza Criminal: Un concepto clave donde las organizaciones delictivas asumen roles propios del Estado (impartir justicia, brindar asistencia o controlar el comercio) en determinados territorios, estableciendo un orden paralelo.
Conflictos Sociales: Se analiza cómo la conflictividad social (protestas, crisis económicas, desigualdades) puede ser el caldo de cultivo para la violencia o ser instrumentalizada por actores criminales.
3. El Marco Ético: Derechos Humanos y Deontología
Este pilar asegura que la actividad de inteligencia se mantenga dentro de los límites morales y legales exigidos a un funcionario público.
Derechos Humanos (DD.HH.): La seguridad pública debe garantizar los derechos de los ciudadanos. El analista estudia los tratados internacionales para asegurar que el tratamiento de la información y las operaciones de inteligencia no vulneren las libertades individuales.
Deontología Profesional: Se refiere al conjunto de deberes y principios éticos que deben guiar el comportamiento del personal de inteligencia. La honestidad, la reserva, el compromiso con la verdad y la lealtad institucional son los valores que previenen la corrupción y el abuso de poder.
La asignatura Manejo de herramientas informáticas y seguridad de la información es el componente técnico-práctico esencial del curso introductorio. Su objetivo es que el analista de inteligencia no solo domine el software de oficina, sino que desarrolle una postura de seguridad para proteger la integridad de las investigaciones y los activos críticos de la institución.
La materia se divide en dos grandes bloques:
1. Entorno Técnico y Herramientas de Trabajo
Este eje se enfoca en la preparación y optimización de los dispositivos que el analista utiliza diariamente para procesar información.
Hardware y Software de Base: Se aborda el funcionamiento y configuración de computadoras personales y teléfonos celulares, entendiendo a estos últimos como herramientas de recolección de datos en territorio.
Ofimática Aplicada: Instalación y configuración de herramientas (planillas de cálculo, procesadores de texto) orientadas a la organización de datos criminales.
Seguridad Preventiva: Un pilar central es la instalación y configuración de antivirus, firewalls y herramientas de prevención. El analista aprende que un dispositivo comprometido es una brecha de seguridad para toda la Superintendencia de Inteligencia Criminal.
Documentación Visual: Se introducen conceptos básicos de fotografía y el manejo de herramientas de código abierto (Open Source) para la edición de imágenes. Esto es vital para la fijación de objetivos, análisis de entornos y la creación de informes de inteligencia visualmente precisos y sin manipulación maliciosa.
2. Seguridad y Gestión de la Información
La Unidad 2 eleva el nivel técnico hacia la protección del conocimiento producido y el uso de aplicaciones específicas de inteligencia.
Seguridad de la Información: Se estudian los tres pilares fundamentales: Confidencialidad, Integridad y Disponibilidad. El analista aprende a manejar el "uso compartido" de la información bajo protocolos que eviten fugas o accesos no autorizados.
Herramientas Aplicadas a la Inteligencia: Introducción a plataformas de análisis de vínculos, mapeo delictivo y gestión de bases de datos que permiten cruzar información de manera eficiente.
Estrategias de Prevención: Desarrollo de hábitos de "higiene digital", como el cifrado de archivos, el uso de contraseñas robustas y la navegación segura para evitar que el analista sea rastreado o identificado por los objetivos de la investigación.
El núcleo de esta asignatura reside en comprender que la información es un recurso estratégico que requiere una gestión técnica y ética. No todo dato constituye inteligencia; para que esto ocurra, la información debe someterse a un riguroso proceso de evaluación donde se califica la confiabilidad de la fuente y la veracidad del contenido. Solo mediante esta validación, y su posterior análisis, es posible transformar lo que parece ruido disperso en un producto con valor añadido.
A lo largo de este trayecto, exploraremos el Ciclo de la Inteligencia, el motor metodológico que garantiza que nuestro trabajo sea sistemático y no dependa exclusivamente de la intuición. Desde la planificación inicial y la reunión de información —que abarca desde fuentes abiertas hasta medios técnicos avanzados— hasta la difusión del producto final, el ciclo asegura que la inteligencia sea oportuna, relevante y segura. En este marco, el analista se convierte en la pieza clave, utilizando herramientas como el análisis de vínculos, la cronología de eventos y el análisis de flujos para desarticular estructuras criminales complejas.
La asignatura Marco Normativo de la Inteligencia Criminal, dentro del curso introductorio, es el eje que garantiza la legitimidad de la función policial. Su propósito es que el analista comprenda que la inteligencia no es una actividad discrecional, sino una función del Estado estrictamente regulada por leyes nacionales, tratados internacionales y resoluciones ministeriales.
Se estructura en dos dimensiones: la ética-legal nacional y la organizativa-funcional provincial.
Bases Jurídicas y Ética Profesional
Esta unidad establece los fundamentos éticos y las leyes de jerarquía superior que rigen la actividad.
Estándares Internacionales: Se estudia el Código de Conducta de la ONU (Res. 34/169), que establece principios universales como el respeto a la dignidad humana, la prohibición de la tortura y el uso de la fuerza solo cuando sea estrictamente necesario. Para el analista, esto implica el manejo ético de la información.
Sistema de Inteligencia Nacional (Ley N° 25.520): Es la "ley madre" de la actividad en Argentina. Establece la distinción entre inteligencia nacional, criminal y estratégica militar. Se analizan sus reglamentaciones y sus actualizaciones recientes que refuerzan el control sobre las actividades de inteligencia para evitar desvíos institucionales.
La Policía de Información (Ley N° 13.482): En el ámbito bonaerense, se estudia el marco legal de las Policías de la Provincia. Se pone especial énfasis en el Artículo 185 y subsiguientes, que definen las competencias específicas del área de información e inteligencia, y la Resolución N° 243/03, que delimita las tareas de evaluación y análisis criminal.
Estructura Funcional y Competencias Específicas
Esta unidad aterriza la normativa general a la realidad operativa de la Superintendencia de Inteligencia Criminal.
El Nomenclador de Funciones: Se analiza la Resolución N° 618/17 y su modificatoria (RESO-2021-113). Estos documentos son los que definen "quién hace qué" dentro de la Superintendencia. Establecen las competencias técnicas, los perfiles de los puestos y las responsabilidades jerárquicas, asegurando una división del trabajo eficiente y profesional.
Readecuación Estructural (Resolución N° 199/16): El analista estudia cómo se organiza funcionalmente la policía para adaptarse a las nuevas dinámicas delictivas. Esta normativa explica la cadena de mando y la interrelación entre las distintas dependencias de inteligencia en el territorio de la provincia de Buenos Aires.
La asignatura Análisis y Prospectiva Estratégica representa la etapa de mayor valor agregado dentro del curso de Análisis en Inteligencia Criminal. Mientras que otras materias se enfocan en la obtención de datos, esta asignatura se centra en la capacidad del analista para procesar esa información, identificar patrones y, fundamentalmente, anticipar escenarios futuros que asistan a la conducción superior en la toma de decisiones.
A continuación, se describe la asignatura bajo sus ejes principales y el material de referencia:
1. El Análisis oportuno y preciso de Información Criminal
El objetivo central es transformar la "información" (datos aislados) en "inteligencia" (conocimiento con valor predictivo).
Recursos aplicados: Se instruye en el uso de herramientas metodológicas para organizar grandes volúmenes de datos, asegurando que el producto final sea oportuno (que llegue antes de que el evento ocurra) y preciso (que refleje la realidad con el menor margen de error posible).
Niveles de Análisis: Se distingue entre el análisis táctico (casos puntuales) y el análisis estratégico, que observa tendencias delictivas a largo plazo y debilidades estructurales de las organizaciones criminales.
2. El Rol del Analista y las Técnicas Analíticas Estructuradas (TAE)
Profundiza en la profesionalización del analista como un científico de datos criminales, enfocándose en mitigar los sesgos cognitivos naturales.
Técnicas Analíticas Estructuradas: Se enseñan métodos que obligan al cerebro a pensar de forma no lineal. Algunas técnicas clave incluyen:
Análisis de Hipótesis : Para evaluar múltiples explicaciones de un hecho y evitar el sesgo con la primera conclusión.
Generación de Escenarios: Para proyectar cómo podría evolucionar una situación criminal según diferentes variables.
Indicadores: Identificación de señales de alerta temprana que marcan el inicio de una tendencia o un cambio de comportamiento en el delito.
3. Planeación Estratégica y Prospectiva
Basándose en los fundamentos de la Planeación Estratégica, el curso aborda la gestión de la inteligencia como un proceso de largo aliento.
Prospectiva: A diferencia de la predicción, la prospectiva busca explorar "futuros posibles" (futuribles). El analista no intenta adivinar el futuro, sino preparar a la institución para enfrentar diversos escenarios probables.
Visión Estratégica: Se aplican conceptos de diagnóstico (como el análisis de fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas) para entender el posicionamiento de la inteligencia criminal frente al entorno delictivo.
El Proceso de Planeación: El analista aprende a establecer objetivos, metas e indicadores de gestión que permitan evaluar si las estrategias de seguridad están cumpliendo con su propósito de reducir el impacto criminal.
La asignatura Exploración de fuentes y TICs es el componente técnico-operativo fundamental del curso de Análisis en Inteligencia Criminal. Su enfoque se centra en la Segunda Fase del Ciclo de Inteligencia: la Obtención, proporcionando al analista las capacidades necesarias para navegar el vasto ecosistema digital y extraer datos relevantes de manera sistemática y segura.
La materia se divide en dos grandes ejes interconectados:
1. Búsqueda de Datos e Información
Esta asignatura profundiza en la fase donde se ejecutan las órdenes de búsqueda diseñadas en la planificación. El objetivo es identificar dónde reside la información y cómo acceder a ella.
Tipología de Fuentes: Se enseña a distinguir y explotar diversos tipos de fuentes:
OSINT (Open Source Intelligence): Fuentes abiertas como registros públicos, prensa y redes sociales.
HUMINT (Human Intelligence): Información proveniente de personas.
TECHINT (Technical Intelligence): Datos derivados de medios técnicos.
Sistematización de la Búsqueda: No se trata de "navegar azarosamente", sino de aplicar un método que garantice que el dato obtenido sea veraz, oportuno y pertinente para el objetivo de la inteligencia criminal.
2. Las Tecnologías de Información y Comunicación (TICs)
Este eje aborda las TICs no solo como herramientas, sino como el entorno mismo donde se desarrolla el crimen y la investigación moderna.
Las TIC como Instrumento de Investigación: Se analizan las TICs como medios que potencian la capacidad de recolección, procesamiento y almacenamiento de grandes volúmenes de datos (Big Data). El analista aprende a utilizar software específico y algoritmos de búsqueda para optimizar su labor.
Reducción de la Brecha Digital y Seguridad: En la asignatura se reflexiona sobre cómo el impacto de las tecnologías en la sociedad actual obliga a la policía a estar a la vanguardia tecnológica. Esto es crucial para disminuir la brecha entre las capacidades delictivas y las capacidades de respuesta estatal.
Seguridad y Anonimato en la Red: Un componente esencial es el uso de las TICs para proteger la identidad del analista durante la exploración de fuentes, evitando dejar huellas digitales que puedan comprometer una investigación en curso o alertar al objetivo.
La asignatura Inteligencia Criminal constituye el núcleo doctrinal y operativo del curso de Análisis en Inteligencia Criminal. Su propósito es dotar al analista de una base sólida que combine el estricto cumplimiento del marco legal vigente con el dominio de las metodologías científicas para la producción de conocimiento útil en la lucha contra el delito.
La asignatura se estructura en dos grandes pilares:
Marco Normativo y Jurídico
Esta unidad establece los límites y alcances del accionar del analista, asegurando que la actividad de inteligencia se desarrolle dentro del Estado de Derecho y respetando las garantías constitucionales.
Arquitectura Legal Nacional: Se analiza la tríada fundamental compuesta por la Ley N° 23.554 (Defensa Nacional), la Ley N° 24.059 (Seguridad Interior) y la Ley N° 25.520 (Inteligencia Nacional). El estudio de estas leyes, junto a sus reglamentaciones (como el Decreto N° 727/06 y el Decreto N° 950/02), permite comprender la separación funcional entre la defensa externa, la seguridad interna y la inteligencia nacional.
Contexto Provincial (Buenos Aires): Se profundiza en la Ley N° 13.482, que unifica la organización de las Policías de la Provincia de Buenos Aires, y las directivas específicas emanadas del Ministerio de Seguridad (Boletín Informativo N° 66/2017).
Ética y Privacidad: Un eje crítico es la Ley N° 25.326 (Protección de Datos Personales), que regula el tratamiento de información sensible, garantizando que el análisis criminal no vulnere la privacidad de los ciudadanos.
Doctrina y el Ciclo de Inteligencia
En esta etapa, la asignatura se enfoca en la metodología profesional y los estándares internacionales de gestión de información.
Diferencia entre Información e Inteligencia: Se enseña que la información es el dato bruto, mientras que la Inteligencia es el producto resultante de un proceso de recolección, evaluación y análisis que permite reducir la incertidumbre en la toma de decisiones.
El Ciclo de Inteligencia Criminal: Es el eje procedimental de la materia. Se estudian sus fases de manera sistémica:
Planificación y Dirección: Determinación de las necesidades de inteligencia.
Reunión (Recolección): Obtención de datos mediante diversas fuentes (abiertas, cerradas, humanas, técnicas) y medios.
Procesamiento y Evaluación: Clasificación de la relevancia y fiabilidad de la información.
Análisis y Producción: Transformación de datos en conocimiento mediante inferencias.
Difusión y Explotación: Entrega del producto al decisor para la acción operativa o estratégica.
Estándares Internacionales: Se incorporan las mejores prácticas de organismos globales, como la UNODC (Sistemas policiales de información) y la OSCE, específicamente su guía sobre Actividad Policial Basada en la Inteligencia (ILP - Intelligence-Led Policing), que propone que la inteligencia guíe la operatividad policial y no al revés.
Contrainteligencia: Se aborda la doctrina destinada a proteger la información propia, los recursos y las operaciones frente a las capacidades de observación de grupos criminales o actores adversos.
La asignatura Antropología Social del Delito constituye un espacio fundamental ya que desplaza el foco desde el hecho delictivo técnico hacia el sujeto y su entorno cultural. Su objetivo es comprender el delito como un fenómeno social multicausal, utilizando herramientas de las ciencias sociales para decodificar los comportamientos de transgresión en la sociedad contemporánea.
A continuación, se describe la asignatura integrada con la bibliografía propuesta:
Esta unidad introduce al analista en el análisis etnográfico, permitiéndole observar el delito no como un dato estadístico, sino como una práctica situada en un contexto humano específico.
El Delincuente como Persona: Siguiendo la perspectiva de Ernest Burgess, se estudia al delincuente no como un ente abstracto, sino como una "persona" cuya conducta es el resultado de su historia social y sus interacciones. El análisis busca comprender el significado que el transgresor le otorga a su propia acción.
La Gestión de la Marginalidad: Con el aporte de Loïc Wacquant, se analiza cómo los cambios sociales y las políticas de seguridad impactan en los sectores vulnerables. El abordaje antropológico permite entender cómo el "castigo a los parias urbanos" puede ser una respuesta estatal que, en ocasiones, redefine las identidades delictivas en lugar de disuadirlas.
Métodos de Investigación y el Fenómeno Digital
En esta fase, la asignatura se vuelve operativa, analizando cómo el riesgo delictivo se traslada y evoluciona en el mundo hiperconectado.
Rigor Metodológico: Para que el análisis de inteligencia tenga validez, se aplican los conceptos de Francis Korn, quien destaca la importancia de definir con precisión las variables y conceptos en la investigación social. Esto asegura que el analista de inteligencia pueda operacionalizar la información recolectada y evitar sesgos interpretativos.
La Etnografía del Ciberespacio: Un eje central es el estudio de la criminalidad en redes sociales. Según Andrea Castellón Sosa, el abordaje de la criminalidad moderna requiere entender que las redes no son solo herramientas, sino espacios donde se construye identidad y se legitiman conductas.
La Visibilidad del Delito (Exhibicionismo Criminal): La asignatura explora un fenómeno moderno reportado por medios como Cosecha Roja y Noticias y Protagonistas: el delincuente que utiliza las redes sociales para "mostrarse" y ganar estatus. Este exhibicionismo del crimen organizado y los delincuentes comunes ofrece una ventana de oportunidad única para la inteligencia criminal.
Vulnerabilidad y Riesgo: Como advierte Felipe Restrepo Rincón, las redes sociales son una "puerta abierta" tanto para el delincuente (como herramienta de captación o inteligencia propia) como para el analista, quien debe aprender a leer estos nuevos patrones de interacción digital como una extensión del territorio físico.
La asignatura Delito Complejo y Trasnacional, enmarcada en el curso de Análisis en Inteligencia Criminal, se presenta como un espacio crítico para comprender las amenazas que desafían las capacidades de control de los Estados modernos. Su objetivo es dotar al analista de herramientas conceptuales para identificar fenómenos criminales que, por su estructura y alcance, superan los métodos de investigación convencionales.
A continuación, se describe la asignatura bajo sus dos ejes fundamentales, integrando la bibliografía solicitada:
1. Crimen Organizado Regional y Global: Características y Patrones Evolutivos
Este eje se centra en el estudio de organizaciones que operan como redes fluidas, aprovechando la globalización para expandir sus mercados ilícitos (narcotráfico, trata de personas, tráfico de armas y lavado de activos).
Enfoque Teórico: Se analiza la transición de las jerarquías piramidales hacia estructuras de red descentralizadas. Es fundamental aquí el marco jurídico internacional, específicamente la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, la cual define al grupo delictivo organizado como un "grupo estructurado de tres o más personas que exista durante cierto tiempo y que actúe concertadamente con el propósito de cometer uno o más delitos graves" (Naciones Unidas, 2004, p. 5).
Patrones Evolutivos: Se estudia cómo la "trasnacionalidad" permite a estas organizaciones explotar las asimetrías legales entre países. La Convención destaca que el delito es trasnacional si se comete en más de un Estado, o si se comete en uno solo pero tiene efectos sustanciales en otro (Naciones Unidas, 2004).
2. Terrorismo Internacional: Análisis de la Amenaza Global
El segundo eje aborda el terrorismo no solo como un acto violento, sino como un fenómeno político y social con patrones evolutivos propios, desde el terrorismo de base territorial hasta las amenazas híbridas y la radicalización online.
Enfoque Teórico: El análisis se desplaza hacia la comprensión de la logística, el financiamiento y la captación de estas organizaciones. En este sentido, la cooperación entre naciones se vuelve el pilar preventivo. Como bien señala Ramiro Anzit Guerrero, nos encontramos en una etapa donde la respuesta debe ser global: "La cooperación penal internacional es la herramienta indispensable para enfrentar la criminalidad organizada y el terrorismo en un mundo globalizado" (Anzit Guerrero, 2011).
Inteligencia y Cooperación: Bajo esta perspectiva, el analista debe comprender que la inteligencia criminal es el insumo básico para la Cooperación Penal Internacional. El intercambio de información y la unificación de criterios jurídicos son los únicos mecanismos capaces de neutralizar organizaciones que no reconocen fronteras geográficas.
Para el profesional en formación, esta asignatura es vital para pasar de una visión local del delito a una visión estratégica y prospectiva. Comprender que el delito complejo es un fenómeno dinámico y trasnacional permite generar productos de inteligencia que no solo describan el pasado, sino que ayuden a prevenir y desarticular las estructuras delictivas del futuro.
La asignatura Seguridad y Políticas Públicas se sitúa como un pilar fundamental dentro del curso de Análisis en Inteligencia Criminal. Su propósito es proporcionar las herramientas analíticas para comprender la seguridad no solo como una función de vigilancia, sino como una política de Estado compleja que requiere una gestión estratégica e integral.
En este marco, la materia se desarrolla bajo los siguientes ejes rectores:
1. Gestión de la Seguridad Pública
La asignatura aborda la transición de modelos puramente reactivos hacia una gestión estratégica de la información. En el análisis de inteligencia criminal, esto implica la capacidad de transformar datos en conocimiento útil para la toma de decisiones. La gestión se enfoca en la eficiencia operativa, la coordinación de recursos y la implementación de programas basados en evidencia para reducir el delito y la violencia.
2. Ejes de las Políticas de Seguridad
El estudio se estructura a través de tres dimensiones críticas:
Los Actores: Se analizan tanto los sujetos estatales (fuerzas de seguridad, justicia, niveles de gobierno) como los no estatales y la sociedad civil, entendiendo que la seguridad es una construcción multiactoral.
Los Marcos Institucionales: El análisis de las leyes, normativas y protocolos que delimitan el accionar policial y judicial, garantizando que las políticas de seguridad se encuadren en el Estado de Derecho.
Ámbitos de Especial Interés: El enfoque en problemáticas específicas y emergentes, como el crimen organizado transnacional, la ciberseguridad y la seguridad ciudadana local.
Esta asignatura prepara al analista para entender que la inteligencia criminal no es un fin en sí mismo, sino un instrumento al servicio de políticas públicas que buscan la paz social. El conocimiento del marco estratégico y los nuevos tipos de conflictos es vital para anticipar escenarios y asesorar eficazmente en la gestión de la seguridad.